2023年（nián）10月19日，公司在氧枪分（fèn）厂二楼会议室召开（kāi）了第三届第（dì）六次（cì）股（gǔ）东会，会议由董（dǒng）事长张新子主持，市政府国资委党（dǎng）委委员、副主任杨建（jiàn）成，市政府国资委企业改革科科长武小永应邀参（cān）会，第四届董事会董事候（hòu）选（xuǎn）人、天水国有资（zī）本（běn）投资（zī）运营有（yǒu）限公司副总经理杨海军，第四届监（jiān）事会监事候（hòu）选人、天水国有（yǒu）资本投资运（yùn）营有限公（gōng）司投融资部部长杨立（lì）列席会议。

第三届第六次股东会主持人张新子

　　会议于下午2点开始。会议（yì）第一项（xiàng）议（yì）程，由董事长张新子（zǐ）代表（biǎo）第三届董事会作了题为（wéi）《守正创新 求真务实 稳（wěn）步推进岷山高质量（liàng）发展》的工作报告（gào），简要回顾了第三届董事会的（de）工作，重点（diǎn）对2022年度（dù）工作（zuò）中的经（jīng）营指（zhǐ）标完（wán）成、重点工作实施、厂区和生活住宅楼项目建（jiàn）设及党群工作等开（kāi）展（zhǎn）情况进（jìn）行了回（huí）顾总（zǒng）结（jié），同（tóng）时指出了存在的问题和不足，并（bìng）展望了第四届董事（shì）会（huì）工作，对2023年（nián）重点工作进（jìn）行了（le）安排。会（huì）议第（dì）二项议程，由监事会主席（xí）景韬代表第三届监事会作了《天水（shuǐ）岷山机械有限责任（rèn）公（gōng）司监事会工（gōng）作报告》，报告对监（jiān）事会依法履职监（jiān）督（dū）公司（sī）经营运作（zuò）情况进行（háng）了说明，对今后的工作提出了建议。各位（wèi）股（gǔ）东对上述两（liǎng）个报告进行了审议表决通（tōng）过。会议第三（sān）、第四和第五项议程，由丁永刚分别作《2022年（nián）财务（wù）决算报告》《2023年（nián）财务预算报告》《2022年（nián）利润分配报告（gào）》，并经各位股东审议表决一致通过。会议第六项议程，由景（jǐng）韬向大会报告《天水岷（mín）山机械有限责任公司章（zhāng）程（chéng）修正案》，经各位股东审议表（biǎo）决一致通过。

参会股东进行表（biǎo）决

　　会（huì）休10分（fèn）钟后进行（háng）第七项议（yì）程，由景韬宣读《天水岷山（shān）机械有限责任公司第四届董事会、监事（shì）会（huì）选（xuǎn）举办法》，经各（gè）股东举手（shǒu）表（biǎo）决一致通过。会议（yì）接（jiē）着对选举（jǔ）工作的总监票人、监票人建议名单进行了举（jǔ）手表（biǎo）决通过（guò），然后进行第八项和第（dì）九项议（yì）程（chéng），选举产生天（tiān）水岷山机械有限责（zé）任（rèn）公（gōng）司第（dì）四届董事会和第（dì）四届（jiè）监事会。

第四届董（dǒng）事会成（chéng）员合（hé）影

　　经过本次股东会投票选举，同（tóng）意张新子、杨（yáng）海军、徐君（jun1）峰、丁（dīng）永刚、王建强5人（rén）为第四届董事会成员（yuán），田维军、杨（yáng）立、车进琼3人为第四届监事会成（chéng）员（yuán）。大会第十项议程，各股（gǔ）东一致表决通过了《天水岷山机械有限责任公（gōng）司第（dì）三届第（dì）六次股（gǔ）东会会（huì）议决议》。

第四届监事会成（chéng）员（yuán）合影

　　决议指出（chū），董事会报告对第三届董事会工（gōng）作的（de）总结实事求是，对今后三年的经营（yíng）目标建（jiàn）议及2023年生产经营指标和各项工作的（de）安排符合公司经营生产的实际和发展（zhǎn）的（de）需要，同时公司第三届（jiè）监事会能够按照《中华（huá）人（rén）民共和国公司法》和《天水岷山（shān）机械有限责任公司章程》行使监督职权，在监督（dū）公司董事、经理（lǐ）层和（hé）管（guǎn）理层按照章程依法履行职（zhí）责的同时，对公司的日常经营生产开展了相关监督工作（zuò），维（wéi）护了公司利益和股东（dōng）的合（hé）法权益（yì）。

第三届（jiè）董事会、监事会和第四（sì）届董事（shì）会、监（jiān）事（shì）会成员合影（yǐng）

　　决议（yì）还指出，第三届董（dǒng）事会自任期以来，面对严峻的经济（jì）形势、激烈（liè）的市场竞争和极其困难的生产经营环境，坚定发展自（zì）信（xìn），积极（jí）主动（dòng）作为，踔厉（lì）奋发，笃行不怠，开拓进取，技改创新，破（pò）解难（nán）题，实现（xiàn）了主导（dǎo）产品产业持续良好发展，公（gōng）司生产能（néng）力（lì）不断增强，运（yùn）营（yíng）质量稳步提升（shēng），员（yuán）工（gōng）收（shōu）入不断（duàn）增长，“三供一（yī）业”等企业社会职能实现剥离，全力（lì）支持配（pèi）合政（zhèng）府城市化建设，积极实施公司（sī）出（chū）城（chéng）入园易（yì）地搬迁新建，企业运（yùn）营环境和生产能（néng）力改善提升，奠（diàn）定了持续长（zhǎng）远发展的良好基础，特别是在新厂（chǎng）区运行以来，随着（zhe）生产线自动化技术改造和装（zhuāng）备更（gèng）新提升（shēng），“求真务实合谐共赢”的厂训（xùn）管理（lǐ）经营理念树立（lì）贯彻，生产效率不（bú）断（duàn）提升，各项（xiàng）管理逐步加强，产品市场（chǎng）进一（yī）步拓展，发展的（de）速（sù）度明显加快，社会（huì）影响力（lì）日益（yì）增强。

　　下午4时许，会议结（jié）束。随（suí）后，会务组组（zǔ）织第四届董（dǒng）事（shì）会成员和监（jiān）事会（huì）成员及有关人员进行（háng）了合影留（liú）念。